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侨兴债担保函印章姓名章均系假造 邮储北京分行上圈套

2017-12-29 11:03


来历: 辛继召 · 21世纪经济报导   

()编者按:12月26日,21世纪经济报导独家报导,继银监会查办广发银行惠州分行违规担保案子,对广发银行罚没7.2亿元之后,仍有多家银行业金融机构或将被重罚。

“侨兴债”一案的涉事银行逐渐浮出水面,公安机关也已对涉案银行立案查询。 

12月27日,21世纪经济报导记者独家得悉,最高****在一份民事裁决书中检查以为,上海世界信任与广发银行惠州分行,惠州侨兴电信工业有限公司的金融告贷合同纠纷,终审裁决由广东省高档****统辖。 

依据裁决书,广发银行惠州分行提出,广东省惠州****已对上海世界信任所持《担保函》等文件所涉的犯罪行为立案侦查,并向广发银行惠州分行出具了《立案奉告书》和《承受报案资料回执》。公安机关已查明,《担保函》加盖的广发银行惠州分行的印章及负责人姓名章均是假造,该《担保函》不能作为本案确定案子现实的依据被采信。《担保函》并非广发银行惠州分行实在意思表明,对广发银行惠州分行没有约束力,本案不该适用协议统辖的规则。 

最高****检查以为,上海世界信任据以申述惠州侨兴电讯、广发银行惠州分行的《信任借款合同》和《担保函》中约好有统辖条款。广发银行惠州分行提出《担保函》系假造,已涉嫌刑事犯罪;广发银行惠州分行提交了《承受报案资料回执》和《立案奉告书》,证明公安机关已就侨兴集团假造广发银行惠州分行合同用以骗得中国邮政储蓄银行北京分行借款一案立案侦查;上述《担保函》的效能存疑归于实体审理问题。上诉人上诉理由缺乏。本案触及系统性区域性金融风险系列案子,上海市高档****不宜行使本案统辖权。本案由广东省高档****统辖。 

12月26日,21世纪经济报导独家报导,继银监会查办广发银行惠州分行违规担保案子,对广发银行罚没7.2亿元之后,仍有多家银行业金融机构或将被重罚。 

监管此次处分“侨兴债”涉案银行,处分金额较大,除广发银行,某股份制银行A银行、某大型银行B银行因涉案金额较大将被处以大额罚款,但金额不会超越对广发银行处分。此外,一些中小金融机构也牵涉其间。

(修改:杨少康)

来历: 辛继召 · 21世纪经济报导

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